Hoşgeldin Misafir

Mali İstihbarat (Mali Suçları Araştırma Kurulu)

Codex

Codex

TIM Lideri
11 Ara 2017
1,423 Mesaj
TIM Görevleri
1

Aktiflik

Seviye

Deneyim

TIM / GÖREV:
Mali İstihbarat Birimi Nedir -

Devletin izin vermeyeceği yol ve yöntemler ile kısacası kara para ve terör finansmanı ille mücadele etmeyi amaçlar. Analiz sonuçlarını yetkili birmlere dağıtmakla görevli ulusal nitelikte merkezi birimdir. Ülkemizde ise bu görevi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üstlenmiştir.Uluslararası alanlarda is Türkiye Mali İstihbarat Birimi yada Türk FIU’su olarak tanınıyor.


Mali İstihbarat Birimi Modelleri Nedir ?-


(1) İdari FIU = İdari gözetim altında çalışırlar, Bu FIU’lar başta maliye bakanlığı, merkez bankası veya bağımsız düzenleyici bir otoritenin altında örgütlenmektedir ve polis yönetiminin dışında örgütlenmektedir.--

(2) Polis tipi FIU = Adından da anlayacağımız gibi polis teşkilatı altında örgütenirler, kaçakçılık gibi suçlarla mücadele birimlerine yakınlığı fazladır ve iş birliği içinde de çalışabilirler. Kolluk birimi içinde örgütlenmiş olması nedeniyle kollukla ilişkisi en yoğun ve etkin yapıdadır.--

(3) Adli veya savcılık tipi FIU = Sadece başsavcılık sisteminin uygulandığı ülkelerde kullanılan bir sistemdir. Şüpheli işlem bildirimleri genellikle doğrudan savcılık ofisi tarafından alınır. Şüpheli olduğu düşünen kişilerin sağlam bir ceza yemesi için güçlü deliller lazımdır. Adli nitelikte bir FIU olması nedeniyle diğer ülke FIU’ları ile bilgi değişiminde zorluklar yaşamaktadırlar.--

(4) Karma yapıda FIU’lar =-

Genellikle idari ve polis tipi FIU’ların değişik özelliklerinin bir araya getirilmiş şeklidir. Polis geçmişine sahip kişilerin, kendi birimlerinde sahip olduğu yetkileri FIU çatısı altında da kullanmaları şeklinde olmaktadır.-

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Nedir Ne İş Yapar ?-


17 Şubat 1997 yılında kurulmuştur. TC. Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından illegal yollardan kazanılan karapara aklama suçunun araştırılması için kurulmuştur. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak, Suç gelirlerinin önlenmesini aklamak amacıyla çeşitli stratejiler geliştirirler, görev alanına giren konularda uluslararası bilgi alişverişi sağlarlar, karapara yı engellemek amacıyla önlemler geliştirmek uygulamaları izemek, 5549 sayılı Kanunun alanına giren işlemler ilgili araştırma yapmak MASAK'ın görevleri arasındadır.-
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst