ABD Adalet Bakanlığı, ‘Romance Baiting’ Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 8.2 Milyon Dolarlık Kripto Paraya El Koydu
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ‘romance baiting’ (romantik yemleme) dolandırıcılığıyla çalınan 8.2 milyon dolar değerinde USDT (Tether) kripto paraya el koydu.
Bu tür dolandırıcılıklar, daha önce ‘domuz kesimi’ (pig butchering) yöntemi olarak biliniyordu. Yöntemin temelinde, mağdurların sahte yatırım platformlarında yüksek kazanç vaadiyle kandırılması yer alıyor.
Sonunda, tüm paralarının dolandırıcıların cebine gittiğini fark ediyorlar.
FBI, Kripto Para Ağı Üzerinden İz Sürdü
ABD'deki eyalet soruşturmacıları, özellikle FBI, dolandırıcıların para aklama yöntemlerini tespit etti. Bu sayede çalınan kripto paralara çifte hukuki el koyma süreci başlatıldı:
Elektronik dolandırıcılık suçu (18 U.S.C. 981(a)(1)(C)) – Doğrudan takip edilebilen fonlar için
Kara para aklama suçu (18 U.S.C. § 981(a)(1)(A)) – Karıştırılmış veya izlenemez fonlar içinBu süreç, varlıkların tamamen ele geçirilmesini sağladı.
Şikayete göre, Tether Limited, Haziran 2024’te fonları dondurdu, orijinal USDT tokenlarını yaktı ve Kasım 2024’te bunları yasa uygulayıcıların kontrolündeki cüzdanlara yeniden ihraç etti.
Bu el koyma, bilinen mağdurlara tazminat ödenmesini sağlayacak bir sürecin kapısını aralıyor. FBI, mağdurları tespit etmek için kripto cüzdanlarını geriye dönük olarak izlemeye devam ediyor.
Backward victim tracing - TRM Labs
Kimler Hedef Alındı?
Şikayette, Ohio, Michigan, California, Utah ve Kuzey Carolina eyaletlerinden beş mağdurun toplamda 1.6 milyon dolardan fazla kaybettiği belirtiliyor.
Toplamda 38 mağdur hesap tespit edildi ve bunların toplam kaybı 5.2 milyon doları aşıyor.
Romantik Yemleme Dolandırıcılığında Kullanılan Taktikler
İlk aşamada küçük miktarlarda kazanç çekilmesine izin verilerek güven oluşturuluyor. Vergi ve kredi puanı gibi bahanelerle daha fazla para talep ediliyor. Mağdurların tüm paraları tükendiğinde, tehdit ve şantaj yöntemlerine başvuruluyor.Şikayette yer alan en büyük bireysel kayıp, Ohio eyaletinden bir mağdurun toplam 663,352 dolar kaybetmesiyle yaşandı:
- 250,000 $ – İlk yatırım
- 174,400 $ – "Çekim serbest bırakma ücreti"
- 238,946 $ – "İşlem ücreti"
Dolandırıcılar, mağdurdan kredi puanını artırma bahanesiyle 300,000 $ daha talep etti. Ancak mağdur, bütün Roth IRA (emeklilik fonu) ve birikimlerini kaybettiği için ödeyemedi.
‘Romance Baiting’ Dolandırıcılığından Nasıl Korunabilirsiniz?
Garantili kazanç vaat eden yatırımlara güvenmeyin! Bir yatırım yapmadan önce, platformun yasal olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarda yatırım yapmayın. Online tanıştığınız kişilere finansal bilgilerinizi paylaşmayın.Bu tür dolandırıcılıklar hem maddi hem psikolojik olarak yıkıcı olabilir. Mağdur olmamak için dijital dolandırıcılık taktikleri hakkında bilgi sahibi olmak hayati önem taşıyor.
